• Inicio
  • ¿Quiénes somos?
  • Código de Ética
  • Contáctenos
  • Admin
jueves, agosto 11, 2022
Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Nosotros
    • ¿Quiénes somos?
    • Código de Ética
    • Contáctenos
  • Sociedad
  • Seguridad
  • Desarrollo
  • Ambiente
  • Política
  • Econegocios
  • Opinión
  • Cultura
Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Nosotros
    • ¿Quiénes somos?
    • Código de Ética
    • Contáctenos
  • Sociedad
  • Seguridad
  • Desarrollo
  • Ambiente
  • Política
  • Econegocios
  • Opinión
  • Cultura
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Ministerio Público investiga lavado de dinero a mafia colombiana

Redaccion Por Redaccion
22 mayo 2008
en Seguridad
2
0
Compartidos
126
Vistas
WhatsAppFacebookTwitter

La Segunda Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada, viene investigando el lavado de activos superiores a los 150 millones de dólares de parte de una organización al tráfico ilícito de drogas de Colombia a través de diversas Casas de Cambio de Monedas en el Perú.


 


Dicha organización criminal estaría liderada por los  colombianos Franklin Ladino Leyton, Bronstein Tizninezki y Jorge Enrique Jiménez Urrego, quienes utilizaban diversas modalidades para «lavar» dinero en nuestro país y en Chile, además de usar personas naturales de Colombia, Perú, Chile y EE.UU. para que abran cuentas bancarias, y éstas sean utilizadas en el extranjero, en retiros de dinero que se efectuaban mediante los cajeros automáticos.


 


La organización delictiva utilizaba a los correos humanos denominados «viajeros», quienes ingresan al país transportando dólares y euros para ser entregados a terceros, y éstos depositarlos en cuentas de ahorros de nuestro país.


 


En otro momento se indicó que otra modalidad de lavado de activos es el envío de valijas de dinero declarados por empresas extranjeras especialmente de Estados Unidos dedicadas al transporte de valores, y éstas a su vez los remiten a los países sudamericanos para que sean recepcionados por reconocidas empresas de seguridad y valores.


 


Gracias al accionar de la Fiscalía especializada se ha logrado la detención de Percy Velit Núñez, César Bocanegra Burga, Alexis Portales Montoya, Wilveder Quevedo Malmaceda y Alejandro Jara Rojas como presuntos implicados en el caso. Los detenidos se encuentran en la Dirección Nacional Antidrogas, DIRANDRO.


 


Además se conoció la utilización de empresas dedicadas a la intermediación de moneda extranjera como «Money Express S.A.», «Amasban», «Global Exchange S.A.», «World Money Express S.A.», «Inverfime del Perú» y «Global Exchange», entre otras, las cuales facilitaron el ingreso de grandes cantidades de dinero (dólares y euros) provenientes del tráfico ilícito de drogas.


 


Finalmente se informó que en Colombia la Fiscalía Federal y su Unidad de Activos y Extensión de Dominio, detuvo a 20 personas por lavado de activos.

Noticia anterior

Defensoría del Pueblo capacita a personal militar en Derechos Humanos y hostigamiento sexual

Siguiente noticia

Colegio Mariscal Cáceres gana concurso de escoltas en Huanta

Relacionado Posts

Vraem: Cae banda criminal en posesión de droga y bienes robados
Portada

Vraem: Cae banda criminal en posesión de droga y bienes robados

9 agosto 2022
Casi medio millón de personas se reconoce como víctimas de trata de personas en el país
Portada

Casi medio millón de personas se reconoce como víctimas de trata de personas en el país

8 agosto 2022
“La enfermera dijo que me han sacado un quiste, nunca que me habían esterilizado”
Nacional

“La enfermera dijo que me han sacado un quiste, nunca que me habían esterilizado”

8 agosto 2022
Madre de Dios: Incautan más de media tonelada de marihuana en Huepetuhe
Amazonía

Madre de Dios: Incautan más de media tonelada de marihuana en Huepetuhe

7 agosto 2022
Madre de Dios: Advierten sobre vulnerabilidad de mujeres ante redes de trata de personas
Amazonía

Madre de Dios: Advierten sobre vulnerabilidad de mujeres ante redes de trata de personas

4 agosto 2022
Loreto: Asesinan a Genaro Comisario Bitap, líder indígena Awajún
Amazonía

Loreto: Asesinan a Genaro Comisario Bitap, líder indígena Awajún

3 agosto 2022
Siguiente noticia

Colegio Mariscal Cáceres gana concurso de escoltas en Huanta

Comments 2

  1. wilveder quevedo malmaceda says:
    6 años ago

    sres de la prensa les digo de corazon sean mas cautelosos para dirigirse a un ser humano.ya que su informacion hace mucho daño a la humanidad ese tema que se refieren fue archivado en el año 2012 por un fiscal que no encontro pruebas y la sala a cargo lo dio por consentida el archivamiento.para dar una informacion de esa categoria hay que investigar primero.yo les pido de corazon si puedieran ayudarme a borrar esa informacion les agredecere infinitamente.espero su compresion gracias

  2. Pingback: .@Ojo_Publico ::: #Secretos_financieros revelan #millonaria_penetración del #dinero_SUCIO en la #banca…recibieron más de US$2.200 millones de #clientes_sospechosos por sus #nexos con el #crimen_organizado y la #evasión_fiscal. – limaparisli

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Etiquetas

Aguaytía Alto Huallaga Aucayacu Ayacucho cacao café Cambio Climático cocaina CORAH covid-19 cusco Devida DIRANDRO goresam Huánuco Junín Kimbiri leoncio prado lluvias Loreto Madre de Dios Medio Ambiente minagri MINAM minería ilegal Ministerio Público Narcotráfico Padre Abad Pichari PNP Policía Policía Nacional Puerto Maldonado san martín Satipo sendero luminoso serfor SERNANP terrorismo Tingo María Tocache Ucayali USAID VRAE VRAEm

Últimos ingresos

Entregan material genético para incrementar calidad de ganadería en Ayacucho

Entregan material genético para incrementar calidad de ganadería en Ayacucho

10 agosto 2022
San Martín: Moyobamba será sede del XXI Festival de Café 2022

San Martín: Moyobamba será sede del XXI Festival de Café 2022

10 agosto 2022
Lanzan concurso que fomenta conformación de consorcios regionales de ciencia y tecnología

Lanzan concurso que fomenta conformación de consorcios regionales de ciencia y tecnología

10 agosto 2022
10 áreas naturales protegidas serán evaluadas durante el I Censo Nacional de Cóndor

10 áreas naturales protegidas serán evaluadas durante el I Censo Nacional de Cóndor

10 agosto 2022
Firman convenio a favor de comunidades en zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata

Firman convenio a favor de comunidades en zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata

10 agosto 2022
Premiarán tesis relacionadas a gestión de riesgos de desastres y cambio climático

Premiarán tesis relacionadas a gestión de riesgos de desastres y cambio climático

10 agosto 2022
Vraem: Asociación de productores comercializa 75 toneladas de cacao orgánico a Italia

Vraem: Asociación de productores comercializa 75 toneladas de cacao orgánico a Italia

10 agosto 2022
Ayacucho: ACR Bosque de Puyas de Raymondi-Titankayocc busca sobrevivir ante amenazas

Ayacucho: ACR Bosque de Puyas de Raymondi-Titankayocc busca sobrevivir ante amenazas

10 agosto 2022
Defensoría alista inauguración de nuevo local en el Vraem

Defensoría alista inauguración de nuevo local en el Vraem

10 agosto 2022
Ucayali: Impulsan cadenas productivas y conservación de bosques

Ucayali: Impulsan cadenas productivas y conservación de bosques

10 agosto 2022
Facebook Twitter RSS Youtube Instagram

Agencia de Prensa Ambiental
Información y contactos:
Teléfono: + 51 956 663 760.

E-mail: director@inforegion.pe

© 2021 Copyright Agencia de Prensa Ambiental - INFOREGION. Todos los Derechos Reservados.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Nosotros
    • ¿Quiénes somos?
    • Código de Ética
    • Contáctenos
  • Sociedad
  • Seguridad
  • Desarrollo
  • Ambiente
  • Política
  • Econegocios
  • Opinión
  • Cultura

© 2021 Copyright Agencia de Prensa Ambiental - INFOREGION. Todos los Derechos Reservados.