Destacan normativa peruana destinada a evitar el lavado de activos
Ex Fiscal de Nueva York Daniel Zambrano Lima 11 julio 2010 - 7:01 pm, 1 comentario
El ex Fiscal de Nueva York Daniel Zambrano destacó la normativa y el trabajo peruano en el campo de la lucha contra el lavado de activos provenientes de tráfico ilícito de drogas, que -dijo- es una actividad muy difícil que requiere de investigadores con gran capacidad y de herramientas legales como las que ha instituido nuestro país.
Durante una conversación con periodistas, entre los que se encontraba el equipo de Diálogo Ciudadano, de INFOREGIÓN, el ex funcionario norteamericano opinó que “el Gobierno del Perú ha hecho un buen trabajo en el área del lavado de activos, [pues] tiene bastante herramientas [aunque] en este asunto lo importante es aplicar estas normas”.
“El lavado de activos es un asunto muy dificil, requiere investigadores con bastante capacidad [...] Lo más importante es el entrenamiento de investigadores y también la aplicación de las normas”, afirmó en el diálogo emitido el fin de semana pasado en la edición de Diálogo Ciudadano.
Sin embargo, Zambrano consideró que el Perú sigue siendo un país preocupante en el tema del lavado de activos pues es productor de drogas cocaínicas. “Más importante que la producción de hoja de coca, es la cantidad de droga que produce”, precisó.
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Las normas son exelentes, el problema es su aplicación porque los involucrados en estos actos ilícfitos hacen de las suyas como es el caso que se adjunta:
Confiscan bienes de alcalde de Tacabamba, Jeiner Ubaldo Julón Díaz. Es investigado por el delito de lavado de activos
(Universo Noticias, 02 de febrero de 2009).- Por primera vez en la historia de la administración pública del país, siete inmuebles, entre ellas un hotel y una vivienda para estrenar, fueron incautadas el último fin de semana en Chiclayo al alcalde del distrito de Tacabamba y por las filas del Partido Aprista Peruano (APRA) Jeiner Ubaldo Julón Díaz.
La orden la dio el titular del Primer Juzgado Especializado Penal de Chota, doctor José Guerrero Céspedes, y fue ejecutada por personal de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional y la titular de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Chota Martha Elena Campaña Shelton.
De acuerdo a la Medida Cautelar 0001-2009, la autoridad edil viene siendo investigada junto a otras personas de su entorno por el delito de Lavado de Activos producto de corrupción de funcionario, en agravio del Estado. Durante el periodo de investigación, los agentes de la División de Investigaciones Especiales de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP a cargo del comandante Henry Bellido, determinó que Jeiner Julón tiene en su haber un desmedido balance patrimonial.
Fuentes policiales hicieron conocer que el desbalance patrimonial no ha podido ser justificado por el burgomaestre en los plazos establecidos por la ley y durante el tiempo que se han desarrollado las investigaciones preliminares tanto en la Policía Anticorrupción y Ministerio Público.
UNA CASA EN MIRAFLORES. Durante el periodo de investigación los agentes han comprobado que Jeiner Julón tiene en Chiclayo siete propiedades, entre las que se encuentran tres casas en diferentes puntos de Chiclayo, un hotel en el distrito de José Leonardo Ortiz y terrenos, los que no están dentro de su balance requerido por el Estado.
Las propiedades habrían sido adquiridas durante su permanencia continua como alcalde del distrito de Tacabamba (1999 al 2008), por un monto que supera el medio millón de dólares, los que no han sido justificado por la autoridad edil investigada.
La acción conjunta entre la PNP de Chota, Chiclayo y el Ministerio Público, se inició al mediodía de ayer y el primer local en ser intervenido fue la vivienda de la calle Sinaí Nº 342 en la urbanización Miraflores.
Durante la intervención a la vivienda de cuatro pisos de la calle Sinaí, los agentes encontraron a Ebert Lozano, quien en un primer momento se negó a abrir la puerta, pero al ser informado que estaba cometiendo delito al estar obstruyendo la administración de la justicia, además existía una orden judicial de descerraje, abrió la puerta a las autoridades.
A TODO LUJO. Grande fue la sorpresa de la representante del Ministerio Público al descubrir que la casa se encontraba en la etapa de acabados, pero estos eran a todo lujo. Inmediatamente se dispuso se levanten las actas de la intervención en cada uno de los pisos de la morada.
Se descubrió que la morada contaba con sistema de alarma, puertas levadizas a control remoto, ventanas con vidrio templado especial, pisos de roca volcánica; así como marmoliona.
Además, en la parte posterior de la vivienda también había cercó eléctrico y una piscina en acabado con una catarata incrustada en la pared. En los ambientes del primer nivel se encontraron llantas y aros de camionetas marca Mitsubishi, así como una mata perro chocado conteniendo la placa OC-2920 y barandas de metal para unidades de carga.
JACUZI Y BAÑO QUÍMICO. La sorpresa fue aún mayor cuando las autoridades subieron al segundo y tercer piso de la morada, descubriendo que habían habitaciones dormitorios con acabados de primera y a todo lujo e incluso cada habitación consta con baño privado y químico, así como jacuzzi. Los focos son en triple cuello de cisne y cromados.
En cada uno de los pisos -comprobó la representante del Ministerio Público- que existe conexión de gas especial; es decir, la vivienda cuenta con lo último del estilo americano moderno.
NEGÓ PROPIEDADES. En horas de la noche el operativo policial llegó hasta el hotel Venezuela, en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde, según detalló la policía, también es de propiedad de Jeiner Julón, quien durante la etapa inicial de la investigación negó tener propiedades en la Capital de la Amistad, pero las investigaciones desarrolladas por la Policía y el Ministerio Público han demostrado lo contrario.
Datos:
Jeiner Julón es alcalde del distrito de Tacabamba por tres periodos consecutivos. En 1999 al 2002 se hizo del sillón municipal por el movimiento Nueva Generación Tacabambina.
Su segundo periodo, 2003 al 2006, administro el distrito de Tacabamba al ganar las elecciones con el movimiento político Compromiso Campesino.
En su tercer periodo (2006), lo hizo por las filas del Partido Aprista, y para ello se inscribió en el tomo I, partida 015. Tiene educación primaria y secundaria.