Viernes, 31 de octubre


Narcotráfico


Reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero crecen en 41%

Se originan principalmente en Lima, La Libertad y Áncash. (Cortesía Gestión) Lima 02 abril 2013 - 10:32 am, 0 comentarios
Lima

El número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero presentados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) subió a 3,111 en 2012, superior en 41% al del año previo (2,215).

Del total de reportes recibidos entre los años 2007 y 2012, la mayor participación por tipo de sujeto obligado a informar a la UIF provino de bancos (37%) y empresas de transferencias de fondos (29%).

Sin embargo, el último año la participación de los bancos se incrementó a 46%, mientras que la de empresas dedicadas a las transferencias de fondos disminuyó a 16%.

El mayor número de reportes de operaciones sospechosas, entre el 2007 y el 2012, provino de Lima Metropolitana con 58% (7,909).

Otras regiones con alto porcentaje son la Libertad, Áncash, Lambayeque, Callao y Arequipa, según estadísticas oficiales.

INFORMES
En tanto, el número de informes de inteligencia financiera (IIF) emitidos por la UIF en los últimos cinco años ascendióa 548, siendo 199 ampliatorios y 349 iniciales.

Destaca la UIF que a partir de 2010 los IIF emitidos conllevan mayor monto de dinero y mayor número de personas y empresas involucradas en las operaciones detectadas.

Explica que esta nueva orientación es acorde a buenas prácticas internacionales, recomendaciones emitidas por el FMI, y coordinaciones realizadas con el Ministerio Público.

La elaboración de los IIF supone, por tanto, ampliar el análisis de inteligencia financiera a nuevas bases de datos de operaciones y reportes, la detección y análisis de mayor número de involucrados y la aplicación de nuevos recursos.

Los IIF emitidos desde enero de 2007 a diciembre de 2012 involucran un total de US$ 7,220 millones. El monto promedio por cada uno de estos informes en el 2011 fue de US$15 millones y en el 2012 se elevó en 47% a US$ 22 millones. A su vez, el número promedio de personas involucradas pasó de 18 a 24.

En cuanto al monto involucrado por delito precedente en los IIF, la mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas (72%), seguido de delitos ambientales (14%), corrupción de funcionarios (2%), defraudación de rentas de aduanas y contrabando (2%), defraudación tributaria (2%) y estafa o fraude (2%).

Los IIF son documentos de carácter confidencial y reservado, con los que la UIF comunica al Ministerio Público y/o entidad competente información procesada como resultado del análisis en los casos que, se presume, están vinculados al delito de lavado de activos o al financiamiento del terrorismo.

LAS CLAVES
Las comunicaciones de inteligencia financiera son documentos de carácter confidencial y reservado emitidos por la UIF, que comprenden a los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) y Reportes de Información Financiera (RIF).

En los últimos cinco años, la UIF ha emitido 1,701 comunicaciones de inteligencia financiera. Solo el año pasado emitió 543 de estas comunicaciones, cifra mayor en 41% a la observada en el 2011.

LO QUE FALTA
La SBS solicitó al Congreso la aprobación del proyecto de ley que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera a acceder al secreto bancario y la reserva tributaria para sus funciones de investigación. Ese proyecto fue debatido por el pleno del Congreso el 27 de marzo y derivado a la Comisión de Constitución.


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